董事會，下設：董事會成員、董事會專門委員會

一、第三屆董事會成員情況：

執行董事：

陳慶堂  鄭坤  林家興  張蕉霖  陳慶昌  陳加成

獨立董事：

關瑞章 孔平濤 潘琰

二、第三屆董事會各專門委員會構成情況：

（1）董事會戰略委員會：

主任委員：董事長陳慶堂先生；委員：董事張蕉霖先生、董事陳慶昌先生。

（2）董事會審計委員會：

主任委員：獨立董事潘琰女士；委員：獨立董事關瑞章先生、董事陳加成先生。

董事會提名委員會：

主任委員：獨立董事關瑞章先生；委員：獨立董事孔平濤先生、董事張蕉霖先生。

董事會薪酬與考核委員會：

主任委員：獨立董事孔平濤先生；委員：獨立董事潘琰女士、董事鄭坤先生。

附件：

董事會成員、董事會專門委員會成員簡歷：

1、執行董事

陳慶堂先生，男，1968 年生，中國國籍，無境外居留權，博士學位。本公司主要創始人，曾任福建天馬飼料有限公司和福建天馬科技集團有限公司董事長、 總經理，公司第一、二屆董事會董事長；現任本公司董事長、總經理，福建天馬投資發展有限公司監事，臺山市福馬飼料有限公司執行董事；福建省十二屆人民代表大會代表，泉州市泉港區政協、泉州市工商聯副主席，泉州市泉港區工商聯 （總商會）主席（會長），福州市泉州泉港商會會長，泉州市泉港區慈善總會副 會長，中國飼料工業協會、中國漁業協會鰻業工作委員會、福建省飼料工業協會副會長，中國漁業協會大黃魚分會、福建省企業與企業家聯合會常務副會長，中國鰻魚協會會長。獲科技部科技創新創業人才、福建省科技創業領軍人才、2010 中國飼料企業優秀創新人才和福建省優秀企業家等榮譽。

鄭坤先生，男，1957 年生，中國國籍，無境外居留權，高中學歷。曾任福建天馬飼料有限公司副董事長，福建天馬科技集團有限公司副董事長，公司第一、 二屆董事會董事；現任福州市坤祥置業有限公司董事長。

林家興先生，男，1958 年生，中國國籍，無境外居留權，初中學歷。曾任福建天馬飼料有限公司董事，福建天馬科技集團有限公司董事，公司第一、二屆董 事會董事。

張蕉霖先生，男，1970 年生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，高級工程師。曾任福建天馬飼料有限公司經理、副總經理，公司第一、二屆董事會董事；現任公司副總經理，海南天馬生物科技有限公司執行董事、總經理，福建天馬飼料有限公司總經理。張蕉霖先生目前還擔任中國漁業協會鰻業工作委員會專家組成員，福建省水產飼料同業協會副會長，福建省第四屆鰻業協會副會長，廣東省鰻魚健康養殖特聘研究員。

陳慶昌先生，男，1973 年生，中國國籍，無境外居留權，高中學歷。曾任福建天馬飼料有限公司董事，福建天馬科技集團有限公司董事，公司第一、二屆董事會董事；現任泉州市天馬房地產開發有限公司執行董事，福建省龍馬投資發展有限公司執行董事兼總經理，廈門德百特生物科技有限公司執行董事、總經理，福建天馬彩印包裝實業有限公司監事，福建寶眾房地產開發有限公司執行董事兼總經理。

陳加成先生，男，1990 年生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷。現任 公司總裁助理，福建天馬飼料有限公司法定代表人、執行董事，福建天馬投資發 展有限公司總經理，江蘇健馬動物食品科技有限公司法定代表人；福州市第十五 屆人大代表，福建省企業與企業家聯合會常務副會長，福建省民營企業商會副會 長，福州市勞動模范。

2、獨立董事

關瑞章先生，男，1953 年生，中國國籍，無境外永久居留權。原集美大學黨委常委、副校長、二級教授，中科院水生所博導，享受國務院政府津貼。1982 年 2 月-1996 年 12 月，任廈門水產學院助教、講師；1997 年 1 月-2013 年 7 月任集美大學水產學院副教授、教授、碩士生導師、中科院水生所博士生導師（2002 年 7 月-2013 年 7 月）、集美大學黨委常委、副校長（2005年 2 月-2013 年 7 月）、中國水產學會副理事長（2005 年 7 月-2013年 7 月）、國家教育部水產學科指導委 員會委員（2005 年 7 月-2013 年 7 月）、教育部“鰻鱺現代產業技術工程研究中心”主任（2009 年 7 月-2013 年 7 月）；2013 年 8 月退休。

孔平濤先生，男，1963 年生，中國國籍，無境外永久居留權。1985 年畢業于 河南農業大學畜牧獸醫系，后在農業部全國畜牧獸醫總站工作。1995 年至 2005 年，任中國飼料工業協會咨詢部副主任，兼任北京科菲亞貿易公司總經理、中國 飼料工業協會信息中心主任、《飼料廣角》雜志社社長、北京東方匯通信息咨詢公司總經理。現任中國畜牧獸醫學會副秘書長、《中國畜牧獸醫雜志》有限公司董事長兼《中國畜牧雜志》編輯部主任、北京博亞和訊農牧技術有限公司董事長、總經理，北京阿姆斯國際貿易有限公司董事長，并兼任農業部農業項目工程專家。

潘琰女士，女，1955 年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學位。中國注冊會計師，中國會計學會資深會員、中國注冊會計師協會資深會員，享受國務院政府特殊津貼的專家。歷任福州大學會計系助教、講師、副教授、教授等；曾任福建發展高速公路股份有限公司、福建水泥股份有限公司、中國武夷實業股份有限公司、福建榕基軟件股份有限公司、鴻博股份有限公司等上市公司獨立董事；現任福州大學會計教授、博士生導師，福建福能股份有限公司、福建海峽環保集團股份有限公司、福建雪人股份有限公司、福建阿石創新材料股份有限公司獨立董事。